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汤芳 证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-101 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回扩充的第二次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容着实、准确、好意思满，莫得纵容 纪录、误导性回报或要紧遗漏。   终点教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前祛除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性解决要求的，不可将所捏“震安转债”调治为股票，特提请投资者平和 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大互异，终点提醒“震安转债”捏有东说念主注释在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注释投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技能，已得志阿谀30个走动日中有15个走动日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券召募讲解书》    （以下简称“《召募讲解书》”）的相干商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，聚合当 前阛阓及公司自己情况，经过笼统辩论，公司董事会、监事会应允公司诳骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿路赎回。   现依据《上市公司证券刊行解决目的》、  《可调治公司债券解决目的》、                                    《深圳 证券走动所创业板股票上市国法》和本公司《召募讲解书》的磋议条件，就赎回 相做事项向合座“震安转债”捏有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应允震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东说念主民币 28，500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（额外世俗搭伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资回报》。     （二）可调治公司债券上市情况     经深交所应允，公司 28，500 万元可调治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌走动，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     字据《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等相干国法和《召募讲解书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日满六个月后的第 一个走动日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调养情况     字据《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等国法和《召募讲解书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调治公 司债券转股价钱调养情况如下： 合座激动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向合座激动每 10 股 转增 4 股，臆测转增股本 57，600，000 股。字据《召募讲解书》刊行条件以及中国 证监会对于可调治公司债券刊行的磋议国法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。 合座激动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向合座激动每 款以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的磋议国法，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以简便设施 向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募讲解书》刊行条件以及中国证 监会对于可调治公司债券刊行的磋议国法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。 合座激动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，臆测派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募讲解书》刊行条件 以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的磋议国法，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时激动大会，应允向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会字据相干国法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱磋议的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时激动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   字据《召募讲解书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票阿谀三十个走动日中至少有十 五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可调治公司债券往时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的走动日按调养前的转股价钱和收盘价辩论，在转股价钱调养日及之后的走动 日按调养后的转股价钱和收盘价辩论。    （二）触发赎回情形 中有 15 个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及笃定依据    字据公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及辩论历程如下：    当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可调治公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿路捏有东说念主。    （三）赎回设施实时辰安排 债”捏有东说念主本次赎回的相做事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议神色：   磋议部门：公司证券部   磋议地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   磋议电话：0871-63356306   磋议传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色限度东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档解决 东说念主员在赎回条件得志前的六个月内走动“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本色限度 东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档解决东说念主员不存在走动 “震安转债”的情形。   五、其他需讲解的事项   （一）“震安转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在报告前磋议开户证券公司。   （二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股 份的最小单元为 1 股；合并走动日内屡次报告转股的，将合并辩论转股数目。可 转债捏有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的磋议国法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期支吾利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股报告后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。    六、本次赎回的审议设施    （一）董事会和监事会成见    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，聚合 现时阛阓及公司自己情况，经过笼统辩论，公司董事会、监事会应允公司诳骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿路赎回。    （二）讼师事务所法律成见    国浩讼师（上海）事务所出具了法律成见书，觉得：截止本法律成见书出具 之日，公司本次赎回已得志《解决目的》《自律监管开导》及《召募讲解书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回践诺了现阶段必要的信息线路和决议设施，公司 尚需字据《自律监管开导》的相干国法践诺相应信息线路义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调治公司债券之法律成见书》。     （三）保荐机构核查成见    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项还是董事会审议通过，践诺了必要的决议设施，顺应《可调治公司债 券解决目的》    《深圳证券走动所股票上市国法》      《深圳证券走动所上市公司自律监 管开导第 2 号——创业板上市公司步调运作》        《深圳证券走动所上市公司自律监 管开导第 13 号——保荐业务》《深圳证券走动所上市公司自律监管开导第 15 号 ——可调治公司债券》等磋议法律步骤及《召募讲解书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查成见》。   七、本次可转债提前赎回的风险教唆   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东说念主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前祛除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东说念主若转股，需灵通创业板走动权限。投资者不顺应创业板股 票顺应性解决要求的，不可将所捏“震安转债”调治为股票，特提请投资者平和 不可转股的风险。   （三）字据安排，截止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大互异，终点提醒“震安转债”捏有东说念主注释在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注释投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 调治公司债券之法律成见书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查成见》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                            董事会