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                                              对于“异日转债”摘牌的公告 证券代码：002631            证券简称：德尔异日                公告编号：2025-04 债券代码：128063            债券简称：异日转债             德尔异日科技控股集团股份有限公司                 对于“异日转债”摘牌的公告    本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真确、准确和完好，莫得造作 记录、误导性诠释或关键遗漏。    相等指示：    一、“异日转债”刊行上市大概    经中国证券监督经管委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司 公诞生行可周折公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可周折公司债券（以下简称“可转债”），刊行 价钱为每张 100 元，召募资金总数为东说念主民币 63，000 万元。    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应承， 公司 6.30 亿元可周折公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券 简称“异日转债”，债券代码“128063”。    证据《深圳证券往来所股票上市国法》等相干次第和《德尔异日科技控股集 团股份有限公司公诞生行可周折公司债券召募确认书》（以下简称“《可转债募 集确认书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可周折 为公司股份。    公司可转债入手转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱扶持，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司离别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网露馅的《对于                               -1-                                            对于“异日转债”摘牌的公告 可转债转股价钱扶持的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下 修正“异日转债”转股价钱的公告》                （公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。    二、赎回触发情况抽象    （一）有条件赎回条目    证据《可转债召募确认书》，公司本次刊行的可周折公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可周折公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可周折公司债券合手有东说念主合手有的可周折公司债券票面总金额；    i：指可周折公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱扶持的情形，则在扶持前的往来日 按扶持前的转股价钱和收盘价打算，扶持后的往来日按扶持后的转股价钱和收盘 价打算。    （二）有条件赎回条目触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时分，公司股票已有 15 个往来日 的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已餍足公司股票在职何持续三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募确认书》中的有 条件赎回条目。                              -2-                                    对于“异日转债”摘牌的公告    公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事 会决定应用“异日转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网露馅的《对于提前赎回“异日转债”的公告》                           （公告编号：2024-96）。    （三）赎回经过 年 12 月 26 日前）每个往来日在巨潮资讯网上露馅“异日转债”赎回推论的指示 性公告，见知“异日转债”的债券合手有东说念主。 日为“异日转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“异日转债”罢手 转股。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“异日转债”。 赎回款通过可转债托管券商径直划入“异日转债”合手有东说念主的资金账户。    （四）赎回效力    证据中登公司提供的数据，胁制赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，                                           “未 来转债”尚有 6，402 张未转股，本次赎回数目 6，402 张，赎回价钱为 102.93 元/ 张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回估量支付赎 回款 658，957.86 元。    三、“异日转债”摘牌安排    本次赎回为一起赎回，赎回完成后，“异日转债”将不再畅达或往来，“未 来转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“未 来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。    四、其他事项                         -3-                                  对于“异日转债”摘牌的公告    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者筹划电话    特此公告！                       德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会                              二〇二五年一月四日                        -4-

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